Полиция Огайо конфисковала у криптомошенника почти $1 млн в криптовалюте

Мужчина из города Элирия, штат Огайо, стал жертвой криптомошенника в октябре 2023 года. Злоумышленник представился техническим специалистом, связавшись с жертвой через всплывающее окно на компьютере.

Телефонный мошенник убедил мужчину, что его пенсионный счёт взломан, а средства уже выводятся на счета в России и Китае, а также частично потрачены в казино в Лас-Вегасе. Под предлогом защиты пенсионных накоплений аферист получил удалённый доступ к компьютеру жертвы.

«Для предотвращения потерь злоумышленник убедил жертву совершить ряд действий, после чего перевёл $425 000 на свои криптовалютные адреса.»

Действия правоохранителей

1. Расследование и анализ блокчейна:
   Прокуратура проанализировала переводы и установила, что украденные деньги были конвертированы в стейблкоины USDT и распределены по нескольким адресам.
2. Конфискация криптоактивов:
   В июле 2024 года суд выдал федеральный ордер на конфискацию 947 883 USDT, которые были переведены на кошелёк под контролем полиции.
3. Возможная компенсация:
   Если суд удовлетворит запрос прокуратуры, конфискованные средства будут переданы жертве в качестве компенсации. Остальная часть криптовалюты на адресах злоумышленника будет признана доходом от преступной деятельности.

Криптомошенничество в Огайо

Этот случай не первый для штата Огайо:

• Несколько лет назад другой житель был обвинён в создании мошеннической схемы, где он выдавал себя за трейдера биткоин-деривативов. У инвесторов было украдено около $10 млн.

Что делать, чтобы избежать мошенничества?

• Никогда не предоставляйте удалённый доступ к своему компьютеру незнакомым людям.
• Проверяйте информацию о технических проблемах напрямую у официальных провайдеров услуг.
• Используйте надёжные криптокошельки и избегайте хранения крупных сумм на биржах или в горячих кошельках.

Конфискация почти $1 млн в криптовалюте демонстрирует успехи правоохранительных органов в борьбе с криптомошенничеством. Однако это также подчёркивает важность повышенной бдительности для всех пользователей, чтобы не стать жертвой подобных афер.