SEC обвинила Touzi Capital в криптомошенничестве на $100 млн

SEC раскрыла детали дела против Touzi Capital

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Touzi Capital и её основателя в масштабном криптомошенничестве. По данным жалобы, поданной в суд Южного округа Калифорнии, с 2021 по 2023 год компания провела ряд незарегистрированных ICO, в ходе которых привлекла около $95 млн на проекты, связанные с майнингом криптовалют.

Однако, как утверждает SEC, большая часть средств была использована не по назначению. Средства инвесторов смешивались с активами других предприятий, многие из которых не имели отношения к майнингу, и расходовались на личные нужды основателя компании.

Нарушения и вводящие в заблуждение заявления

Помимо ICO, Touzi Capital привлекла $23 млн для своего бизнеса по реабилитации долгов. Как отмечает SEC, эти инвестиции представлялись как «безрисковые» и «стабильные», что вводило инвесторов в заблуждение. На самом деле вложения оказались неликвидными и рискованными.

SEC: «Компания продолжала привлекать средства, несмотря на то, что её финансовая устойчивость находилась под угрозой».

Требования SEC

Регулятор требует от суда:

1. Постоянного запрета на деятельность Touzi Capital.
2. Возврата незаконно полученных средств с процентами.
3. Административного штрафа.
4. Запрета основателю компании занимать руководящие должности.

Рекордные штрафы SEC за 2024 год

SEC также сообщила, что сумма штрафов, наложенных на криптокомпании в 2024 году, выросла на 65,5% и достигла $8,2 млрд.

С учетом изменений в администрации Дональда Трампа, возможно перераспределение полномочий в регулировании криптоиндустрии. Некоторые функции SEC могут быть переданы Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Выводы

Дело против Touzi Capital подчеркивает важность соблюдения регуляторных требований при привлечении инвестиций в криптосектор. Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и тщательно проверять проекты перед вложением средств.